Jurisdicciones de alto riesgo, monitoreadas y no cooperativas
Ni nosotros mismos ni a través de nuestras asociaciones, socios, asociados, consultores y autónomos permitimos que nuestros productos y servicios se usen directa o indirectamente en los países mencionados a continuación.
La lista de países se actualiza periódicamente y se publica en el enlace que se menciona a continuación.
Terceros países de alto riesgo, no atendidos por nosotros:
Los expatriados que viven en los países enumerados no serán compatibles con nuestro servicio.
Saludos,
La lista de países de alto riesgo se establece en el anexo 3ZA del Reglamento de 2017 sobre blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y transferencia de fondos (información sobre el pagador).
La lista fue modificada en julio de 2021 por la regulación 2 de la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Enmienda) (No 2) (Países de alto riesgo) Reglamento 2021.
Nota* El GAFI identifica jurisdicciones que tienen medidas y equilibrios más débiles para identificar y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (CFT / AML) y publica dos documentos del GAFI para todos y estos documentos se emiten tres veces al año. El GAFI anuncia que la lista de países para todos los que tienen regímenes CFT / AML pobres / débiles ha demostrado ser efectiva. A partir de octubre de 2018, el GAFI ha revisado más de 80 países e identificado públicamente 68 de ellos. De 68 países, 55 países ya han tomado las medidas necesarias para abordar su debilidad CFT / AML y han sido eliminados de la lista. Fuente* fatf-gafi.org
Llevamos años de experiencia perfeccionando nuestra especialización y asociaciones y asociaciones internacionales para proporcionar excelentes servicios y soluciones a nuestros clientes a la mayoría de los precios competitivos.
Creamos oportunidades para individuos y empresas para obtener mejores sistemas, soluciones personalizadas y personalizadas.
Es sobre ti. Nos familiarizamos más con usted, su negocio y sus objetivos antes de discutir las posibles opciones u oportunidades.
A través de nuestra vasta experiencia y diversos servicios proporcionados por nuestra compañía, ayudamos a individuos, familias, empresas y corporaciones a través de nuestra experiencia especializada para reubicarse, mantenerse, expandirse y crecer, estamos bien posicionados para guiarlo en el camino hacia el éxito. Ya sea que esté interesado en la reubicación, fusión y adquisición, o busque descargar sus procesos administrativos, busque capital o socio estratégico o busque su plan de sucesión de próxima generación, asesoría y soporte financiero, o busque servicios inmobiliarios o servicios relacionados con la inmigración o educación en el extranjero o soluciones de TI, podríamos ayudarlo en todos los servicios que estamos allí para apoyar
Como individuo o propietario o director de una empresa o empresa independiente, todos se enfrentan al desafío no solo del proceso de gestión de las actividades diarias, sino también de garantizar el éxito a corto y largo plazo. Pero a medida que los costos aumentan y los requisitos de cumplimiento crean desafíos aún mayores, es posible que se pregunte cómo continuará sobreviviendo, sin mencionar prosperar, durante esta nueva era, aquí es donde intervenimos.
Nuestro enfoque paso a paso: desde el comienzo hasta el éxito
Paso 1: Identificar las necesidades de individuos / familias / negocios / empresas.
Paso 2: Selección de las mejores oportunidades / Opción para el cumplimiento exitoso de Metas y objetivos.
Paso 3: Envío de las mejores opciones para su aprobación.
Paso 4: Si es posible, monitorear las visitas al país, si no está allí.
Paso 5: Estudia la viabilidad.
Paso 6: Asesoramiento financiero y fiscal, en su caso.
Paso 7: Descripción general y explicación detallada de las oportunidades posibles.
Paso 8: Supervisión en el proceso.
Paso 9: Preparación y presentación a las Autoridades relevantes.
Paso 10: ¡ÉXITO!
Nuestros clientes son nuestra familia y siempre esperamos a nuestros clientes con empatía y paciencia para asegurarnos de que tengan éxito.
Nuestros servicios de TI se ofrecen a una amplia gama de empresas de todos los tipos y tamaños. Damos servicio a las siguientes industrias:
Bancario
Externalización de Procesos de Negocio
Infraestructura y construcción
Educación
Restaurantes & Bares
Atención de la salud
Fabricación
Hidroelectricidad
Seguro
Tecnologías informáticas
Servicios Legales
Viajes y turismo
petroquímica
Investigación y Desarrollo
Servicios financieros
Industria criptográfica
Telecomunicaciones
Investigación y producción agrícola
Automóvil
Brindamos servicios y soporte en las jurisdicciones mencionadas a continuación: |
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Experimenta la diferencia.
Cuidado construir con usted en mente.