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Países sancionados por el GAFI

Lista de países sancionados por el GAFI

Jurisdicciones de alto riesgo, monitoreadas y no cooperativas

Proveedores de servicios

Ni nosotros mismos ni a través de nuestras asociaciones, socios, asociados, consultores y autónomos permitimos que nuestros productos y servicios se usen directa o indirectamente en los países mencionados a continuación.
La lista de países se actualiza periódicamente y se publica en el enlace que se menciona a continuación.

Terceros países de alto riesgo, no atendidos por nosotros:

  • Irán
  • República Popular Democrática de Corea (RPDC)

 

Los expatriados que viven en los países enumerados no serán compatibles con nuestro servicio.

Saludos,

MillionMakers.com

 

La lista de países de alto riesgo se establece en el anexo 3ZA del Reglamento de 2017 sobre blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y transferencia de fondos (información sobre el pagador).

La lista fue modificada en julio de 2021 por la regulación 2 de la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Enmienda) (No 2) (Países de alto riesgo) Reglamento 2021.

Los 24 terceros países de alto riesgo son:

  • Albania
  • Botsuana
  • Barbados
  • Burkina Faso
  • Islas Caimán
  • Camboya
  • República Popular Democrática de Corea (RPDC)
  • Haití
  • Jamaica
  • Irán
  • Mauricio
  • Malta
  • Marruecos
  • Myanmar
  • Pakistán
  • Nicaragua
  • Filipinas
  • Panamá
  • Senegal
  • Siria
  • Sudán del Sur
  • Uganda
  • Zimbabue
  • Yemen

Nota* El GAFI identifica jurisdicciones que tienen medidas y equilibrios más débiles para identificar y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (CFT / AML) y publica dos documentos del GAFI para todos y estos documentos se emiten tres veces al año. El GAFI anuncia que la lista de países para todos los que tienen regímenes CFT / AML pobres / débiles ha demostrado ser efectiva. A partir de octubre de 2018, el GAFI ha revisado más de 80 países e identificado públicamente 68 de ellos. De 68 países, 55 países ya han tomado las medidas necesarias para abordar su debilidad CFT / AML y han sido eliminados de la lista. Fuente* fatf-gafi.org

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Háganos saber.

Llevamos años de experiencia perfeccionando nuestra especialización y asociaciones y asociaciones internacionales para proporcionar excelentes servicios y soluciones a nuestros clientes a la mayoría de los precios competitivos.

Creamos oportunidades para individuos y empresas para obtener mejores sistemas, soluciones personalizadas y personalizadas.

Es sobre ti. Nos familiarizamos más con usted, su negocio y sus objetivos antes de discutir las posibles opciones u oportunidades.

A través de nuestra vasta experiencia y diversos servicios proporcionados por nuestra compañía, ayudamos a individuos, familias, empresas y corporaciones a través de nuestra experiencia especializada para reubicarse, mantenerse, expandirse y crecer, estamos bien posicionados para guiarlo en el camino hacia el éxito. Ya sea que esté interesado en la reubicación, fusión y adquisición, o busque descargar sus procesos administrativos, busque capital o socio estratégico o busque su plan de sucesión de próxima generación, asesoría y soporte financiero, o busque servicios inmobiliarios o servicios relacionados con la inmigración o educación en el extranjero o soluciones de TI, podríamos ayudarlo en todos los servicios que estamos allí para apoyar

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Como individuo o propietario o director de una empresa o empresa independiente, todos se enfrentan al desafío no solo del proceso de gestión de las actividades diarias, sino también de garantizar el éxito a corto y largo plazo. Pero a medida que los costos aumentan y los requisitos de cumplimiento crean desafíos aún mayores, es posible que se pregunte cómo continuará sobreviviendo, sin mencionar prosperar, durante esta nueva era, aquí es donde intervenimos.

Nuestro enfoque paso a paso: desde el comienzo hasta el éxito

Paso 1: Identificar las necesidades de individuos / familias / negocios / empresas.
Paso 2: Selección de las mejores oportunidades / Opción para el cumplimiento exitoso de Metas y objetivos.
Paso 3: Envío de las mejores opciones para su aprobación.
Paso 4: Si es posible, monitorear las visitas al país, si no está allí.
Paso 5: Estudia la viabilidad.
Paso 6: Asesoramiento financiero y fiscal, en su caso.
Paso 7: Descripción general y explicación detallada de las oportunidades posibles.
Paso 8: Supervisión en el proceso.
Paso 9: Preparación y presentación a las Autoridades relevantes.
Paso 10: ¡ÉXITO!

Todos los servicios y soluciones Es muy importante elegir el socio adecuado para sus objetivos y aspiraciones, nosotros en Million Makers estamos preparados para garantizar que tenga éxito.

Nuestros clientes son nuestra familia y siempre esperamos a nuestros clientes con empatía y paciencia para asegurarnos de que tengan éxito.
Todos los servicios y soluciones Million Makers es un proveedor integral de soluciones, brindamos soluciones personalizadas y personalizadas para individuos, familias, empresas y corporaciones que lo ayudan no solo a nivel nacional sino también internacional para asuntos relacionados con inmigración, inmigración de inversores, inmigración de negocios, permisos de trabajo, permiso de residencia , ciudadanía, educación internacional, consultoría de negocios, soluciones de negocios, colocación internacional, soluciones personalizadas de recursos humanos, ventas y compras de negocios, soluciones de CRM, pasarela de pagos, formación de empresas en 98 jurisdicciones, apertura de cuentas bancarias, registro de marcas en 119 países con una sola solicitud forma, licencias comerciales, oficinas virtuales, números virtuales, expansión internacional, servicios legales, valoración comercial, asesoría legal, consultoría financiera, asesoría inmobiliaria, asesoría financiera, equipamiento y financiamiento de capital de trabajo, debida diligencia y cumplimiento, también nos especializamos en brindar soluciones de TI personalizadas como desarrollo web, Eco soluciones de comercio electrónico, desarrollo de aplicaciones, marketing digital, soluciones de software y desarrollo de tecnología Blockchain, por nombrar algunos a precios muy competitivos.

Más información

Nuestros servicios de TI se ofrecen a una amplia gama de empresas de todos los tipos y tamaños. Damos servicio a las siguientes industrias:

Bancario

Externalización de Procesos de Negocio

Infraestructura y construcción

Sector educativo

Alimentación y bebidas

Atención médica

Elaboración

Hidroelectricidad

Seguros

Tecnologías informáticas

Servicios Legales

Viajes y turismo

petroquímica

Investigación y Desarrollo

Servicios Financieros

Industria criptográfica

Telecomunicaciones

Investigación y producción agrícola

Automóvil

Brindamos servicios y soporte en las jurisdicciones mencionadas a continuación:

  • Albania
  • Antigua y Barbuda
  • Argentina
  • Armenia
  • Australia
  • Austria
  • Azerbaiyán
  • Bahamas
  • Baréin
  • Bielorrusia
  • Bélgica
  • Belice
  • Bolivia
  • Brasil
  • Bulgaria
  • Canadá
  • Chile
  • Costa Rica
  • China
  • Croacia
  • Chipre
  • República Checa
  • Dinamarca
  • República Dominicana
  • Dubai
  • Ecuador
  • Estonia
  • Finlandia
  • Fiji
  • Francia
  • Georgia
  • Alemania
  • Grecia
  • Colombia
  • 香港
  • Hungría
  • Islandia
  • India
  • Irlanda
  • Indonesia
  • Italia
  • Japón
  • Kazajistán
  • Kuwait
  • Letonia
  • Liechtenstein
  • Lituania
  • Luxemburgo
  • Macedonia
  • Malaysia
  • Malta
  • Islas Marshall
  • Mauricio
  • México
  • Moldavia
  • Mónaco
  • Montenegro
  • Países Bajos
  • Nueva Zelanda
  • Noruega
  • Panamá
  • Filipinas
  • Polonia
  • Portugal 
  • Puerto Rico
  • Qatar
  • Rumania
  • Rusia
  • San Cristóbal y Nieves
  • ARABIA SAUDITA
  • Serbia
  • Singapur
  • Eslovenia
  • Sudáfrica
  • Corea del Sur
  • España
  • Sri Lanka
  • Suecia
  • Suiza
  • Tailandia
  • Turquía
  • Reino Unido
  • Ucrania
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Estados Unidos de América
  • Uruguay
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Clasificación

Basado en 2019 reseñas