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Licencias de servicios financieros

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Dirección

Lo guiará en las licencias y permisos que su empresa necesita. Guía con instrucciones de presentación en formularios de solicitud de licencia / permiso con el requisito de documentos de respaldo.

Presentación

Guía con instrucciones de presentación en formularios de solicitud de licencia / permiso con requisitos de documentos de respaldo y presentar tarifas gubernamentales y acelerar el proceso de emisión de licencias comerciales.

Cumplimiento legal

Nuestro equipo de expertos en licencias lo guía en las entregas y renovaciones de cumplimiento, para que pueda concentrarse en su negocio principal.

Todo lo que necesitas saber

Agentes de inversión extranjera, licencia de gestión de activos, fondos mutuos públicos, licencia de banco de inversión, licencia de caja de arena, licencia de fondos y planes de inversión colectiva, transferencia de dinero y procesamiento de pagos, licencia de operador basado en servicios (SBO), proveedor de servicios de pago, plan de inversión colectiva (Cis ) & Licencia de fondos, Licencia de servicios de intermediario de pagos, Registro de administrador de fondos y Administrador para fondos mutuos, dinero electrónico e instituciones de pago, etc.

  • Jurisdicciones de la UE y offshore
  • Soluciones a medida
  • Honorarios competitivos

Million Makers a través de nuestras asociaciones internacionales y la Asociación con profesiones de licencias ofrece soporte de licencias en los países mencionados a continuación

STARTING BUSINESS ofrece actualmente soluciones de licencias en los siguientes países:

  • Belice
  • Islas Vírgenes Británicas
  • Islas Caimán
  • Chipre
  • Gibraltar
  • Hong Kong
  • Hong Kong
  • Irlanda
  • Labuan
  • Letonia
  • Malta
  • Mauricio
  • Panamá
  • Singapur
  • Reino Unido
  • Vanuatu

Gestionamos una cartera muy grande de clientes internacionales que operan en casi todas las jurisdicciones con negocios repetidos de ellos, con el mantenimiento de nuestras relaciones a largo plazo con nuestros clientes durante tantos años debido a nuestro servicio de excelencia, empatía y precios competitivos.

Los documentos para la solicitud de licencia varían según la jurisdicción y el tipo de licencia solicitada. Pero los documentos básicos necesarios para la licencia comercial se mencionan a continuación:
1. Formularios de solicitud debidamente cumplimentados y firmados
2. Conjunto completo de sus documentos corporativos. Por ejemplo: Certificado de Incorporación, Memorando y Artículos de Asociación, Registros de Directores, Accionistas y Oficiales o documentos equivalentes. Cuando la empresa solicitante tenga más de 12 meses de antigüedad, en pocas jurisdicciones y / o según el tipo de licencia y la licencia comercial de 6 meses de edad, Certificado de buena reputación.
3. Comprobante de pago del capital mínimo legal
4. El manual de operaciones de su empresa y las políticas y procedimientos internos, incluidos los acuerdos de gobierno corporativo, la gestión de riesgos y las políticas y procedimientos contra el lavado de dinero, etc.
5. Plan de negocios junto con proyecciones financieras de 3 a 5 años.

IMPORTANTE TENGA EN CUENTA
Proporcione los siguientes documentos para todos los Directores, Propietarios beneficiarios, Accionistas, Signatarios autorizados:

Conjunto de documentos de la empresa legalizados que consta de:

  • Copia notariada de su pasaporte válido.
  • El pasaporte debe estar firmado y la firma debe coincidir con la firma en el formulario de solicitud.
  • La fotografía debe ser clara y de buena calidad.
  • Copia original o certificada de la factura de servicios públicos / extracto bancario (para verificación de direcciones residenciales, con fecha de no más de 3 meses). la factura de servicios domésticos (por ejemplo, electricidad, agua, gas o teléfono de línea fija, pero no una factura de teléfono móvil, en la mayor parte de la jurisdicción), como alternativa, también puede proporcionar un extracto bancario, un extracto de la tarjeta de crédito o una carta de referencia bancaria (con fecha no más de 3 meses) como comprobante de domicilio.
  • Copia original o certificada de la carta de referencia del banco (fechado no más de 3 meses). Casi todos los bancos de todo el mundo emiten una "Carta de referencia". Simplemente puede solicitar una Carta de referencia de su banco, donde tiene una cuenta. La carta de referencia debe indicar la confirmación del período de relación, mínimo 2 años, número de cuenta, preferiblemente saldo a esa fecha y mención de "la operación de la cuenta es satisfactoria".
  • Original o copia certificada Carta de referencia profesional, debe ser emitido por empresa profesional, por ejemplo, firma de auditoría, CPA, bufete de abogados, etc. indicando confirmación del período de relación, mínimo 2 años y mención que “los asuntos comerciales son satisfactorios”.
  • Poder notarial (si corresponde)
  • Resumen personal
  • Certificado de antecedentes penales

IMPORTANTE TENGA EN CUENTA

  • En caso de que los documentos proporcionados no estén en inglés, en ese caso, se requieren traducciones certificadas, viceversa, por pocas justificaciones.
  • La autoridad emisora ​​de licencias comerciales, en cualquier momento, puede solicitar la presentación de documentos o información adicionales, si lo considera necesario.
  • Los directores de la empresa solicitante solo deben ser personas físicas.
  • Nuestra empresa está totalmente en contra del lavado de dinero, el tráfico de drogas, el terrorismo y la trata de personas, por lo tanto, NO APOYAMOS A TALES CLIENTES.

Mauricio

Tipo de licencia

1. Distribuidores de inversión extranjera 
1.1. Segmento de derivados de productos básicos: opción binaria, futuro
1. Distribuidores de inversión extranjera
1.2. Segmento de derivados de divisas: licencia Forex, licencia de valores / negociación de acciones
2. Plan de inversión colectiva (CIS) y licencia de fondos
2.1. Esquema de inversión colectiva (CI S): fondo único
2. Plan de inversión colectiva (CIS) y licencia de fondos
2.2. Fondo cerrado
3. Licencia de banco de inversión
4. Licencia de servicios intermedios de pago
5. Licencia de Sand Box (licencia de comercio de divisas virtuales)
6. Licencia de gestión de activos

 Belice

Tipo de licencia

1. Transmisión de dinero y procesamiento de pagos
2. Fondo mutuo público
3. Registro del administrador y administrador del fondo para fondos mutuos

Hong Kong

Tipo de licencia

1. Licencia de operador basado en servicios (SBO)
2. Guía de licencias de operadores de servicios monetarios

 Singapur

Tipo de licencia

1. Licencia de operador basado en servicios (SBO)
2. Licencia de Singapur Stored Value Facility (SVF)
3. Licencia de agencia de viajes

 Vanuatu

Tipo de licencia

1. Valores / Acciones, Licencia Forexv

 Seychelles

Tipo de licencia

1. Licencia de compraventa de divisas
2. Proveedor de servicios de pago

  Chipre

Tipo de licencia

1. Instituciones de pago y dinero electrónico

Orientación profesional y Soporte

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Clasificación

Basado en 2018 reseñas