Los documentos para la solicitud de licencia varían según la jurisdicción y el tipo de licencia solicitada. Pero los documentos básicos necesarios para la licencia comercial se mencionan a continuación:
1. Formularios de solicitud debidamente cumplimentados y firmados
2. Conjunto completo de sus documentos corporativos. Por ejemplo: Certificado de Incorporación, Memorando y Artículos de Asociación, Registros de Directores, Accionistas y Oficiales o documentos equivalentes. Cuando la empresa solicitante tenga más de 12 meses de antigüedad, en pocas jurisdicciones y / o según el tipo de licencia y la licencia comercial de 6 meses de edad, Certificado de buena reputación.
3. Comprobante de pago del capital mínimo legal
4. El manual de operaciones de su empresa y las políticas y procedimientos internos, incluidos los acuerdos de gobierno corporativo, la gestión de riesgos y las políticas y procedimientos contra el lavado de dinero, etc.
5. Plan de negocios junto con proyecciones financieras de 3 a 5 años.

IMPORTANTE TENGA EN CUENTA
Proporcione los siguientes documentos para todos los Directores, Propietarios beneficiarios, Accionistas, Signatarios autorizados:

Conjunto de documentos de la empresa legalizados que consta de:

• Copia notariada de su pasaporte válido.
• El pasaporte debe estar firmado y la firma debe coincidir con la firma en el formulario de solicitud.
• La fotografía debe ser clara y de buena calidad.
• Copia original o certificada de la factura de servicios públicos / extracto bancario (para verificación de direcciones residenciales, con fecha de no más de 3 meses). la factura de servicios domésticos (por ejemplo, electricidad, agua, gas o teléfono de línea fija, pero no una factura de teléfono móvil, en la mayor parte de la jurisdicción), como alternativa, también puede proporcionar un extracto bancario, un extracto de la tarjeta de crédito o una carta de referencia bancaria (con fecha no más de 3 meses) como comprobante de domicilio.
• Copia original o certificada de la carta de referencia del banco (fechado no más de 3 meses). Casi todos los bancos de todo el mundo emiten una "Carta de referencia". Simplemente puede solicitar una Carta de referencia de su banco, donde tiene una cuenta. La carta de referencia debe indicar la confirmación del período de relación, mínimo 2 años, número de cuenta, preferiblemente saldo a esa fecha y mención de "la operación de la cuenta es satisfactoria".
• Original o copia certificada Carta de referencia profesional, debe ser emitido por empresa profesional, por ejemplo, firma de auditoría, CPA, bufete de abogados, etc. indicando confirmación del período de relación, mínimo 2 años y mención que “los asuntos comerciales son satisfactorios”.
• Poder notarial (si corresponde)
• Resumen personal
• Certificado de antecedentes penales

IMPORTANTE TENGA EN CUENTA

• En caso de que los documentos proporcionados no estén en inglés, en ese caso, se requieren traducciones certificadas, viceversa, por pocas justificaciones.
• La autoridad emisora ​​de licencias comerciales, en cualquier momento, puede solicitar la presentación de documentos o información adicionales, si lo considera necesario.
• Los directores de la empresa solicitante solo deben ser personas físicas.
• Nuestra empresa está totalmente en contra del lavado de dinero, el tráfico de drogas, el terrorismo y la trata de personas, por lo tanto, NO APOYAMOS A TALES CLIENTES.

Mauricio

 Belice

香港

 Singapur

 Vanuatu

 Seychelles

  Chipre